邮储银行泸州市科技支行成功堵截“网络赌博”资金非法转移获表扬

近日,邮储银行泸州市分行下辖单位——邮储银行泸州市科技支行收到泸州市公安局江阳区分局送来的感谢信,信中表扬了邮储银行泸州市科技支行自“断卡”行动以来,积极响应、主动作为、严格落实账户管理主体责任,充分体现了邮储银行强烈的社会责任感和务实高效的工作作风。

事情要回到11月12日这天,刚年满18岁的客户小杨前来银行办理取款业务,邮储银行泸州市科技支行工作人员在为其做例行涉诈排查时发现,该客户账户流水异常,一天内有两笔大额入账,询问客户资金来源和取款用途时,客户神情异常,支支吾吾。工作人员敏锐察觉到客户资金有异常,立即联系了龙透关派出所。经相关部门核实,该持卡人账户涉嫌网络赌博违法犯罪活动,随即网点工作人员协助民警,将持卡人账上涉案资金取出,交由公安机关进行扣押处理。

近年来,邮储银行泸州市分行积极践行社会责任,严格落实账户治理措施,加大新开卡尽职调查、开卡后回访及存量账户排查等各环节监督力度,积极配合公安机关严厉打击各类违法犯罪行为,全力守护群众“钱袋子”。