邮储银行兴盛路支行成功堵截异常涉案资金取现
2023-12-08
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来源：网络
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近日,邮储银行兴盛路支行成功堵截异常涉案资金取现,切实将“把好资金安全关”落到实处。
客户周某持银行卡到邮储银行兴盛路支行柜面办理取款业务,柜员在业务办理过程中,发现该银行卡长期未用,处于暂停非柜面交易状态,但在10月18日20点39分收到一笔汇款5000元,周某却说不出汇款人信息,只说是朋友喊其他人代还钱。
网点主管复核后,要求提供汇款方姓名、电话、聊天记录等佐证,周某无法提供,答复要出去打电话问一下。10多分钟后,返回网点,网点请其提供通话记录,周某说辞前后矛盾,银行工作人员表示无佐证无法办理。
10月20日上午11时左右,周某再次来网点并提供了一张转出方(后经核实为受骗人谭某)的转账截图,网点请客户提供借钱的那个朋友的姓名和联系方式,周某称朋友姓黄,其他更多信息不便透露,网点再次拒绝其取现,并及时上报支行和反诈中心,同时系统录入可疑。
10月20日17点28分,反诈中心反馈该账户已于10月19日18时54分被北京公安机关止付,该笔5000元款项为受害人转入的涉案资金。
近年来,电信网络诈骗高发,严重侵害人民群众的财产安全和合法权益,本次能成功堵截涉案资金是邮储银行兴盛路支行对电信诈骗治理工作的高度重视,严抓基层员工的反诈技能培训,不断提升员工反诈意识所取的一次现实成果。
邮储银行兴盛路支行始终高度重视防范电信诈骗工作,把人民群众生命财产安全放在首位。加大反诈宣传教育,提高账户技防手段,为建立安全稳定的金融环境贡献力量。接下来,将持续做好日常反诈识别防范工作,防范涉案账户风险,加强内部管理和风险控制,引导客户增强风险防范意识,全力以赴守好人民群众的“钱袋子”。
(供稿人:邓志强)
